На портале Федеральной службы по финансовому мониторингу было успешно проведено тестирование квалифицированных сертификатов, выпускаемых аккредитованным Минкомсвязью Удостоверяющим центром ГБУ "ЦИТ ВО". Организациям, предоставляющим отчётность в Росфинмониторинг, нужно заблаговременно получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи, выпущенный на руководителя организации аккредитованным удостоверяющим центром.
Предоставлять информацию в Росфинмониторинг необходимо организациям, деятельность которых попадает под действие
ФЗ № 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Согласно статье 5 данного закона, к ним относятся профессиональные участники рынка ценных бумаг, управляющие компании и НПФ, страховые и кредитные организации, кредитные потребительские кооперативы и др.
К субъектам контроля со стороны Росфинмониторинга относятся:
лизинговые и факторинговые организации;
федеральные организации почтовой связи;
ломбарды и ювелирные магазины;
организации, оказывающие услуги посредника при заключении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
микрофинансовые организации;
операторы платёжных систем; организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме (отменяется Постановлением Правительства РФ от 23 апреля 2013 № 364, вступившим в силу с 08 мая 2013).